Lietuvas kriptovalūtu norēķinu serviss “Payeer” ticis pie 10 miljonu dolāru naudassoda

Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests (Financial Crime Investigation Service – FNTT) piemērojis 9,29 miljonu eiro lielu naudassodu kriptovalūtu norēķinu uzņēmumam “Payeer“, jo tas pārkāpis nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumus un ļāvis klientiem pārskaitīt naudu uz bankām, kurām noteiktas sankcijas. Tas ir līdz šim lielākais sods, kas Lietuvā piemērots šāda veida uzņēmumam.

“Payeer” ir kriptovalūtu maiņas un e-komercijas maksājumu serviss. Tas piedāvā veikt tādu valūtu maiņu kā eiro, ASV dolārs, Krievijas rublis, kā arī apmainīt dažādas kriptovalūtas. Tāpat “Payeer” ļauj izņemt naudu un nodrošina API, lai tirgotāji varētu pieņemt kriptovalūtas kā maksājumus par precēm un pakalpojumiem.

FNTT apgalvo, ka “Payeer” nevarēja atbilstoši identificēt savu klientu identitāti. Turklāt uzņēmums ļāva veikt pārskaitījumus Krievijas rubļos un caur sankcijām pakļautajām Krievijas bankām. Norādīts, ka šādi darījumi notikuši aptuveni pusotru gadu. Šajā laikā iespēju veikt šādus pārskaitījumus izmantojuši vismaz 213 tūkstoši klientu, un “Payeer” ieņēmumi no tā sasnieguši vairāk nekā 164 miljonus eiro. FNTT norāda, ka mēģināja sazināties ar uzņēmumu un pārliecināt to pārtraukt šos sankcionētos darījumus, taču “Payeer” nevēlējies sadarboties. Līdz ar to tam piemērots 9,29 miljonu eiro naudassods. No tiem 8,23 miljoni eiro piemēroti par “starptautisko sankciju pārkāpumiem” un 1,06 miljoni – par “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumiem”.

Jāpiezīmē, ka saskaņā ar FNTT ziņojumu izmeklēšana pret “Payeer” tika uzsākta pērn. Tās laikā atklājies, ka uzņēmums sākotnēji bija reģistrēts un licencēts Igaunijā, taču 17. janvārī šī licence tika zaudēta. Tāpēc tika nolemts, ka “Payeer” tālāk turpinās savu darbību Lietuvā, kur arī atrodas tā galvenais birojs.