Pamatīgā ķezā iekūlies finanšu pakalpojumu sniedzējs “Revolut”, konkrētāk, “Revolut Bank“. Lietuvas ziņu medijs Delfi.lt informējis, ka Lietuvas Banka piemērojusi 3,5 miljonu eiro lielu naudas sodu “Revolut Bank” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasību pārkāpumiem. Pārkāpumi tika konstatēti plānveida pārbaudes laikā, un atklājās, ka bankai ir trūkumi klientu darījumu uzraudzībā. Tika secināts, ka “Revolut Bank” ne vienmēr pietiekami labi piefiksē aizdomīgas finanšu darbības.
Saskaņā ar Lietuvas Bankas ziņojumu, “Revolut Bank” darbībā atklātas nepilnības, kas varētu atvieglot nelikumīgu naudas līdzekļu plūsmu. Lai gan daļa sabiedrības joprojām “Revolut” uztver kā platformu, kas varētu pasargāt no nodokļu uzraudzības, uzņēmuma pārstāvji uzsver, ka tas neatbrīvo klientus no nodokļiem. “Revolut Holdings Europe” padomes loceklis Andrjus Bičeika atgādina, ka arī investoriem, kas izmanto lietotni ieguldījumiem un gūst peļņu, ir pienākums maksāt ienākuma nodokli.
“Revolut Bank” pārstāvji atzīst, ka ir pieļautas kļūdas bankas darbībā, taču uzsver, ka sadarbojas ar Lietuvas Banku, lai nekavējoties novērstu trūkumus. Viņi arī norāda, ka banka turpina ieguldīt resursus finanšu noziegumu kontroles sistēmās, lai nākotnē šādas situācijas nepieļautu.
Jāatzīmē, ka naudas soda apmērs tika aprēķināts, ņemot vērā pārkāpumu raksturu, tā ilgumu un apjomu, kā arī “Revolut Bank” mātesuzņēmuma ienākumus.
Stulbums.. Gan jau vietējās bankas šķībi skatījās uz konkurentu un izlobēja šo sodu. Visa tā ņemšanās un iešana uz pārlieku kontroli ir pārspīlēta, imho.
Kāds sakars ar mātes uzņēmumu? Leiši taisās noziedzīgi iegūt līdzekļus?
Kurš pārkāpis noteikumus, tas arī saņēmis sodu.
Esmu daudzgadnieks šai bankai. Bet reiz viņi mani pievīla. Gadus atpakaļ Strādāju BOSCALIS kompānijā, kas daļēji pieder karaliskajai Holandiešu ģimenei – man alga tika aizturēta un 3 nedēļas netiku klāt, kamēr līguma kopijas utt nenosūtīju Revolūtam.
Trāpījies ceļā tīrīšanas rullim. Iespējams, bija gadījumi ka kaut kādi slīpie vīri bija organizējuši ka viņiem nāk nauda caur kādu parastu, normālu uzņēmumu un tādēļ noteiktam klientu lokam (pēc apgrozījuma) palūdza papildus faktus. Un ja palasa līguma sīko druku, visdrīzāk šis nav bargākais “pievilšanas” veids, noteikti ir gadījumi, kad pie konta var tikt tikai pēc tikšanās ar policiju vai pat veiksmīgas uzstāšanās tiesas namā.
trakas lietas tu stāsti. sajūta, ka konts bankā ir tāda privilēģija, kā stāvvieta pie 12 stāvu mājas.
Droši vien tu esi cilvēks ar naudu koferos zem gultas, vai arī tev ir kādi 50 konti pilni līdz drošajam limitam, tāpēc arī tava reakcija – konts vairāk vai mazāk nav liela lieta?